广深铁路(601333) - 广深铁路关于公司董事离任、选举职工代表董事及新增董事会审核委员会委员的公告

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-026 广深铁路股份有限公司 关于公司董事离任、选举职工代表董事 及新增董事会审核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据广深铁路股份有限公司（"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年 第一次临时股东大会（"临时股东会"）新修订的公司章程（"新修订的章程"）， 因公司董事会成员结构调整，董事张哲先生向董事会提交辞任函。辞任函自送达 董事会之时起生效。 ●根据本公司新修订的章程，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 12 月 4 日召开二届二次职工大会选举刘启义先生为公司第十届董事会职工代表 董事。 ●根据本公司新修订的章程和《审核委员会工作条例》，经 2025 年 12 月 4 日召 开的第十届董事会十八次会议审议批准，选举董事李丹江先生和刘启义先生为公 司董事会审核委员会委员。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | | 离任 | 原定任期 | 离 ...