南京熊猫(600775) - 南京熊猫董事会议事规则（2025年12月修订）

南京熊猫电子股份有限公司董事会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方法和程序，保证公司董事会决策的科学性和正确性，充分发挥董事会的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、本公司 章程及其他有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘 书及其他高级管理人员具有约束力。 第二章 董事会组成 第三条 公司董事会由九名董事组成，董事会设董事长一人、可以设副董事 长一至二人。 董事会成员中，至少应有三名独立董事，独立董事由独立人士担任。 董事会成员中应当有1名公司职工代表董事。职工代表董事由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事会指定一至数名董事担任执行董事，执行董事处理董事会授权的事宜。 第四条 董事由股东会选举产生或者更换，并可在任期届满前由股东会解除 其职务。董事任期三年，董事任期届满，可以连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 ...