南京熊猫(600775) - 南京熊猫股东会议事规则（2025年12月修订）

南京熊猫电子股份有限公司股东会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 议事方法和程序，保证公司股东会依法行使职权，及决策的科学性和正确性，切实 保障股东依法正确行使股东权利，履行股东义务。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《南 京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本 规则。 第二条 本规则对公司全体股东、董事、董事会秘书及其他有关人员具有约束 力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权及召集 第三条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围内依 法行使职权。 （三）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议 ...