泰凯英(920020) - 第一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-041 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：王传铸 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）等法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张志国因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提 ...