丹娜生物(920009) - 第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-132 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司第三会议室 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn） 3.会议召开方式：现场会议+电子通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出 ...