中国能建(601868) - 中国能源建设股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会会议资料

公司股东： 2025 年第二次临时股东大会 2025 年第二次 A 股类别股东大会 2025 年第二次 H 股类别股东大会 会议资料 2025 年 12 月 23 日 北京 股东大会会议资料 目 录 议案一：关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》并撤销监 事会的议案 ................................... 1 议案二：关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议案 . 3 股东大会会议资料 议案一 关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》 并撤销监事会的议案 根据《公司法（2023 年修订）》《中央企业公司章程指引》 《上市公司章程指引》和其他相关规范性文件的要求，结合中国 能源建设股份有限公司（以下简称公司）实际情况，公司制订了 修订《公司章程》并撤销监事会的方案。 本次修订对《公司章程》总体架构、内容、重要事项、文字 表述进行了全面、系统的调整，由原 23 章 268 条优化调整为 12 章 233 条，主要包括公司治理机制、治理主体职权范围、股东权 责、有关重要事项、优化调整境外上市时制订的非必要条款等五 个方面。 本议案拟提请一并审议修订《公司章程》及其附件《股东会 议 ...