卫光生物(002880) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-057 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.股权登记日：2025 年 12 月 16 日 7.出席对象： （1）截至本次股东会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书详见附件二）； （2）公司董事 ...