中钢国际(000928) - 中钢国际工程技术股份有限公司董事会议事规则（2025年12月4日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过）

(2025 年 12 月 4 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过) 董事会议事规则 中钢国际工程技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为确保公司董事会落实股东会决议，提高工作效率和保证科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定董事会议事规则。 第三条 董事会维护公司和全体股东利益，在《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事 必须出席外，董事会秘书应列席董事会。非董事高级管理人员及所议议案相关人 员根据需要列席会议。 第二章 董事会会议的召集及通知 第五条 董事长召集和主持董事会会议，督促、检查董事会决议的实施情 况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举 1 名董事履 ...