丹娜生物(920009) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-127 丹娜（天津）生物科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专 门会议工作制度>的议案》，议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 —独立董事》以及《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...