大位科技(600589) - 第十届董事会第五次（临时）会议决议的公告

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-078 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第十届董事会第五次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 3 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事 发出召开公司第十届董事会第五次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 12 月 4 日 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议为紧急会议，召集人已在 会议上就相关情况作出说明，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知 时限要求。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的 董事 1 名），董事长张微女士主持会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公开挂牌转让部分资产转让价格的议 ...