仁智股份(002629) - 第七届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议通 知于 2025 年 12 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出。鉴于本次审议事项紧急， 经全体董事确认，一致同意于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开紧急会议。 本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-046 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司董事会 2025 年 12 月 5 日 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议。 1 特此公告。 2 三、备查文件 （一）审议通过《关于公司拟对德州协诚化工有限公司、王德强涉及诉讼案件 形成的债权进行拍卖的议案》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、 ...