戈碧迦(920438) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-174 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会独立 董事第十五次专门会议审议通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本 次关联交易事项发表了无异议的核查意见。 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 ...