鄂尔多斯(600295) - 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

| A | 股代码 | 600295 | A | 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股代码 | 900936 | B | 股简称 | 鄂资 | B | 股 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 一、修订背景 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件的最新修订情况要求，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称 "公司"）拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废 止《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司监事会议事规则》，凡是与监事、监事会 相关的内容全部取消，公司其他制度中涉及"监事会""监事"的相 ...