凯德石英(920179) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：920179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-129 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》 1.议案内容： 为支持公司控股子公司朝阳凯美石英有限公司的业务发展，在不影响公司 正常经营的情况下，拟向凯美石英提供金额不超过人民币 1,000 万元的借款额 度，借款金额以实际发生额计算，借款利率为借款发放前一日一年期央行贷款 1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 ...