傲农生物(603363) - 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于独立董事辞职、补选独立董事的公告

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-112 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职、补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 鉴于刘峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定， 刘峰先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立 董事就任前，刘峰先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专 门委员会的职责。 截至本公告披露日，刘峰先生持有公司股份 28,600 股（公司任职前持有且 任职期间无变动），不存在未履行完毕的公开承诺。刘峰先生在担任公司独立董 事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、维 护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司 及董事会对刘峰先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事的情况 公司董事会提名委员会已对增补独立董事 ...