安博通(688168) - 董事会提名委员会议事规则

第一章 总则 第一条 为完善北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券监管规则及《北京安博通科 技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《北京安博通科技股份有 限公司董事会议事规则》的相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下称"提 名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序等事项进行研究并提出建议，对董事会负责。提名委员会所作决议，必须 遵守公司章程、本规则及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证 券监管规则的规定。 北京安博通科技股份有限公司 第四条 根据《公司章程》规定，本规则所指高级管理人员是指公司总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书。 董事会提名委员会议事规则 第二章 提名委员会的人员组成 第五条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第 ...