安博通(688168) - 董事会议事规则

北京安博通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北 京安博通科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和其他有关规定， 制订本规则。 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会专门委 员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案 提交董事会审议决定；其中，董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议，董事会提名委员会主要负责对公司董事、高 级管理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进行研究并提出建议，董事会审 计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，董事会薪酬与考 核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核以及制 订、审查公司董事及 ...