安博通(688168) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-041 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 12 月 1 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次 会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会 议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于取消监事会及修订<北京安博通科技股份有限公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定及中国证券监督管 理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公 司实际情况，公司将不再 ...