朗特智能(300916) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-061 深圳朗特智能控制股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件或电话方式发出。公司全体董事一致推举欧阳正良 先生主持本次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事长欧阳正良、独立 董事李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规 范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关 ...