三变科技(002112) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

1、第八届董事会组成情况 非独立董事：谢伟世先生（董事长）、刘曰来先生、章强先生、张浩先生（职工董事） 独立董事：王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生 公司第八届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事会总人数的二分之一。 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-074 三变科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第四次 临时股东会，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。并于同日召开第八届董事会第一次会议，选 举产生了公司第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证 券事务代表。现将相关事项公告如下： 一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况 2、公司第八届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会， 各 ...