三变科技(002112) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-072 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 5 日 第 1 页 共 2 页 三变科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满。根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公 司于 2025 年 12 月 4 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举张浩先生（简 历详见附件）为第八届董事会职工代表董事，并与公司 2025 年第四次临时股东会选举产 生的六名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司职工代表会议审议通过之日 起至公司第八届董事会任期届满之日止。 张浩先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。张 浩先生当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数 ...