朗特智能(300916) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-062 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职 工代表董事1名，具体成员如下： 非独立董事：欧阳正良先生（董事长）、方芙蓉女士、兰美华女士 独立董事：杨小平先生（会计专业人士）、李鹏志先生、王茂祺先生 职工代表董事：付丽萍女士 公司第四届董事会成员任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三 年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司 董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审 核无异议。 上述董事简历详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网披露的《关于董事会 换届选举的公告》（公告编号：2025-055）、《关于选举产生第四届董事会职工 代表董事的公告》（公告编号：2025-056）。 二、第 ...