艾布鲁(301259) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式送达公 司全体董事，会议于 2025 年 12 月 4 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议应 到会董事 5 人，实际到会董事 5 人。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持， 公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的议案》 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-059 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 合授信额度及担保暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟儒波回 避表决。 该议案作为董事会特别决议事项，已经全体非关联董事 ...