三变科技(002112) - 第八届董事会第一次会议决议公告

第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-073 三变科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于2025年11月 28日发出预备通知，会议于2025年12月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事7名，实际出席7名，其中，谢伟世先生、章强先生、张浩先生、管宏斌先生、俞健翔先 生出席现场会议，刘曰来先生、王茂松先生以通讯方式参会，公司部分高级管理人员列席 会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由过半数董事 推选董事谢伟世先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。 同意选举谢伟世先生为公司董事长，并担任公司法定代表人，代表公司执行事务。任 期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资 ...