苏常柴Ａ(000570) - 董事会2025年第九次临时会议决议公告

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-050 常柴股份有限公司 董事会 2025 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时 刊登的《关于拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程、修订和制 定、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日以通讯 方式召开了董事会 2025 年第九次临时会议，会议通知于 2025 年 12 月 1 日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到 9 名董事，实 到 9 名，为沈喆、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、 贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>的议案》； 董事 ...