中捷资源(002021) - 第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告

中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十七次（临时）会议。 2025 年 12 月 4 日，第八届董事会第十七次（临时）会议以现场表决的方式 召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司高级管理人员列席会 议。本次会议由董事长李辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对审议议案进行举手表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第十七次（临时）会议通知期限 的议案》。 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-054 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分 发挥各专门委员会在公司治理中的作用，董事会同意对第八届董事会各专门委员 会成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之 ...