极智嘉-W(02590) - (1) 建议委任外部审计机构(2) 建议取消监事会及修订《公司章程》及...

Beijing Geekplus Technology Co., Ltd. 北京極智嘉科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控股的股份有限公司） （股份代碼：2590） (1) 建議委任外部審計機構 (2) 建議取消監事會及修訂《公司章程》及 (3) 建議修訂部分公司治理制度 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 修訂《公司章程》及取消本公司監事會的事項尚需提交臨時股東會審議後方可生 效。在此之前，本公司第二屆監事會仍將繼續按照有關法律、法規和《公司章程》 等相關規定，履行監事會的職責。 建議修訂部分公司治理制度 為全面貫徹落實最新法律法規要求，及進一步完善公司治理結構，促進公司規範 運作，根據《公司法》等法律法規、規範性文件的規定，並結合公司實際情況，本 公司擬對部分公司治理制度進行修訂，董事會審議通過對《股東會議事規則》《董 事會議事規則》《關聯（連）交易管理制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制 度》進行修訂。 ...