中慧生物-B(02627) - 2025年第二次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS 江蘇中慧元通生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 普通決議案 （股份代號：2627） 2025年第二次臨時股東會通告 茲通告江蘇中慧元通生物科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月23日 （星期二）上午10時假座中國江蘇省泰州市醫藥高新區杏林路32號舉行2025年第二 次臨時股東會（「臨時股東會」），可現場及通過電子投票系統以線上方式出席並參 與，以審議及酌情通過下列決議案。除另有界定者外，本通告所使用詞彙與本公 司日期為2025年12月4日的通函（「通函」）所定義者具有相同涵義。 1. 審議及批准委任李建軍先生為本公司獨立非執行董事；及 2. 審議及批准續聘德勤‧關黃陳方會計師行為本公司2025年度核數師。 承董事會命 江蘇中慧元通生物科技股份有限公司 執行董事、董事長兼總經理 安有才先生 香港，2025年12月 ...