吉林敖东(000623) - 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十二次会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 1 日发出。 2、会议于 2025 年 12 月 5 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2025-067 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 生 6 名董事为本次员工持股计划参与人，故对本项议案回避表决。 详见 2025 年 12 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司员工持 股计划延期的公告》（公告编号：2025-068）。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议； 3、本次会议公司应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事 李鹏先生、肖维维女士、张春颖女士以通讯表决方式出席本次会议。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司高级管理 ...