海科新源(301292) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

（一） 审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易 的议案》 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-075 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第 二十二次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。 会议应出席董事9人，实际出席的董事为9人，分别为杨晓宏、 张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、孙新 华、肖振宇，其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席 会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山 东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定。本次会议由公司董事长杨晓宏主 持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，审议通过如下议案： 山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年 ...