沙河股份(000014) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

沙河实业股份有限公司 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-34 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十五次会议决议，公司决定召开 2025 年第二次临时股东会，现将有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025年第二次临时股东会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2025年12月5日召开第 十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二 次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月23日（星期二）下午14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年12月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券 ...