津膜科技(300334) - 天津膜天膜科技集团股份有限公司关于召开2025年度第五次临时股东会的提示性公告

关于召开 2025 年度第五次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开的第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》， 公司董事会决定于 2025 年 12 月 8 日（星期一）召开 2025 年度第五次临时股东会，现将本 次股东会有关事宜再次公告提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2025-091 天津膜天膜科技集团股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 13:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳 ...