中国海诚(002116) - 第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-056 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十六次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参 加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任总法 律顾问、首席合规官的议案》，公司第七届董事会聘任王庭玉先生为 公司总法律顾问、首席合规官，任期与本届董事会相同。 2.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第 二次临时股东大会审议。 3.以 11 票 ...