中再资环(600217) - 中再资环董事会秘书工作制度（2025年修订）

中再资源环境股份有限公司 董事会秘书工作制度 (经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为促进中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作，规范董事会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工 作的监督与管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《监管指引 1 号》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》(以下简称《监管指引 2 号》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中再资源 环境股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，对公司和董事会负责，并忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及上海证券交易所之 间的指定联络人。董事会秘书负责以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会办公室，负责协助董事会 ...