三特索道(002159) - 第十二届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-33 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第六次临时会议通知于 2025 年 12 月 5 日以短信、电子邮件等 方式发出。鉴于本次会议审议事项紧急，公司全体董事均同意豁免本 次董事会会议的通知时限要求，会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式 召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章 程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下： 二、董事会会议审议情况 审议通过公司《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。 1 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独 立董事辞职暨选举职工代表董事、 ...