西菱动力(300733) - 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-079 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开 了第四届董事会第二十七次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方 式召开 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东会"）。现将 本次股东会召开有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 成都西菱动力科技股份有限公司 1. 股东会届次：2025 年第五次临时股东会 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 2. 股东会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投 票方式中的一种表决方式，如果同一表决权 ...