华钰矿业(601020) - 华钰矿业2025年度第五次临时股东会会议资料

西藏华钰矿业股份有限公司 2025年度第五次临时股东会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度第五次临时股东会 会议资料 二○二五年十二月 西藏华钰矿业股份有限公司 2025年度第五次临时股东会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度第五次临时股东会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 30 分 网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2025年12月19日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00 会议地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 会议主持人：董事长刘良坤先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人介绍会议出席情况及表决方式 三、推举现场会议的监票人、计票人 九、律师宣读见证意见 十、出席、列席股东会的董事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署股东会 决议及会议记录 十一、主持人宣布会议结束 四、相关人员宣读会议议案： 非累积投票议案 1、关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的议案 五、股东对上述议案进行审议 六、主持人宣布表决开始 ...