恒兴新材(603276) - 关于修订和制定公司部分治理制度的公告

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-093 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司 治理制度的议案》等议案。现就相关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，维护公司及 股东的合法权益，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司修订和制定公司部分治理制度， 具体如下： 一、修订和制定公司部分治理制度的情况 特此公告。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会 2025年12月6日 2 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审 | | --- | --- | --- | --- | | | | ...