光大证券(601788) - 光大证券股份有限公司薪酬、提名与资格审查委员会议事规则（2025年12月修订）

光大证券股份有限公司 薪酬、提名与资格审查委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范董事、高级管理人员的 聘免程序，优化董事会和管理层的人员组成和结构，进一步建立健全公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《证券公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》、《光大证券股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关规定， 公司董事会特下设薪酬、提名与资格审查委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬、提名与资格审查委员会是董事会设立的专门工作机构，负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 除非经董事会审议通过或另行特别授权，薪酬、提名与资格审查委员会的所有 决议对公司不产生效力。 第二章 人员组成 第三条 薪酬、提名与资格审查委员会成员至少由三名董事组成，其中独立 董事应过半数。 第四条 薪酬、提名与资格审查委员会成员由董 ...