中再资环(600217) - 中再资环内部控制管理制度（试行）（2025年修订）

（经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和加强中再资源环境股份有限公司（以下简称公 司）内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进可持 续发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他相关法律、法规、部门规章、规范性文 件、《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司及公司合并财务报表范 围内的各层级出资企业为实现控制目标，对经营活动的风险进行防 范和管控，全员参与实施的过程。 第三条 本制度适用于公司及公司合并财务报表范围内的各层级 出资企业。 中再资源环境股份有限公司 内部控制管理制度（试行） （一）保证公司经营管理行为符合法律、法规及相关监管的规 定，符合行业规范和企业内部管理制度及诚信准则； （二）保证公司资产安全可靠，防止资产被非法使用、处置和 侵占； （三）保证财务报告及管理信息真实、准确、完整； 1 （四 ...