恒兴新材(603276) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏恒 兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的经理（总经理）、副经理（副总经理）、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分 ...