国城矿业(000688) - 第十一届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-113 国城矿业股份有限公司 本议案尚需提交公司2025年第八次临时股东大会审议。 特此公告。 国城矿业股份有限公司监事会 2025 年 12 月 5 日 第十一届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十八次会议通 知于 2025 年 11 月 30 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 12 月 5 日以现 场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室 召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵 俊先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相 关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于取消监 事会暨修订<公司章程 ...