国城矿业(000688) - 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-114 国城矿业股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司 拟取消监事会及监事，原监事会行使的职权转由董事会审计委员会履行。 本次取消监事会尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事 会前，公司第十一届监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》 等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审 议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适 用。 公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，公司对全体监事为公司规范运作 和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具 ...