国城矿业(000688) - 国城矿业股份有限公司独立董事年报工作制度

国城矿业股份有限公司独立董事年报工作制度 （本制度已获公司2025年12月5日第十二届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责， 充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《国城矿业股份有限公司公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公 司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整 体利益。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所对年度报告编 制和披露提出的监管要求，积极参加其组织的培训。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真实、准确、 完整。 第九条 在年审注册会计师出具初步审计意见后，召开董事会审议前，公司应当至少安 排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通初审意见以及审计过程中发现的问题。独 立董事应当 ...