中国白银集团(00815) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SILVER GROUP LIMITED 中國白銀集團有限公 司 1. 「動議： (a) 批准、確認及追認珠峰黃金集團有限公司（「珠峰黃金」）（作為發行人）與認 購協議（「認購協議」）中各認購人分別就發行及配發珠峰黃金股本中每股 面值0.0001美元之合共247,500,000股新普通股（「認購股份」）訂立之各日期 為二零二五年十一月十九日的認購協議及其項下擬進行的交易（包括發行 及配發認購股份及視作出售事項）；及 (b) 授權本公司任何董事（「董事」）或本公司的公司秘書在其認為屬必需、適宜 或權宜情況下，落實及採取所有步驟及進行一切有關行動及事宜和簽立一 切有關文件（包括加蓋本公司印章（如適用））以使認購協議及其項下擬進 行的交易（包括發行及配發認購股份及視作出售事項）生效，及同意董事認 為符合本公司及其股東整體利益的有關變更、修訂或豁免。」 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： ...