北京首都机场股份(00694) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 臨時股東會通告 茲通告 （附註 i ） 北京首都國際機場股份有限公司（「本公司」）定於二零二五年十二月二十三日 （星期二）下午3:00，在中國北京首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室召開臨時股東 會（「臨時股東會」），藉以處理下列事項： 董事會秘書 二零二五年十二月五日 中國，北京 附註： (i) 除文意另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月五日的通函所界定 者具有相同涵義。有關擬提呈決議案項下擬進行的持續關連交易的詳情，請參閱本公司日 期為二零二五年十二月五日的通函。 - 1 - 1. 審議及批准本公司與北京博維訂立的運行維保服務框架協議及其項下擬進行的該等 交易，包括年度上限。 2. 審議及批准本公司與安保公司訂立的航空安保服務框架協議及其項下擬進行的該等 交易，包括年度上限。 (ii) 有資格出席上述臨時股東會及於會上投票的股東，均可依照本公司之公司章程委派一名或 多名代理 ...