大千生态(603955) - 大千生态第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-082 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体 董事、高级管理人员，会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。会议由副董事长段力平先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，其中以通讯方式出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，公司董事会选举段力平先生为公司第五届董事会董事长，同时担任 第五届董事会战略委员会召集人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 大千生态环 ...