惠博普(002554) - 第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第二 次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经与会独立董事认真审议、表决，会议形成 如下决议： 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 决议 2025 年 12 月 4 日 一、审议并通过《关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的议案》 经审核，公司控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称"水业集团"）、间 接控股股东长沙城市发展集团有限公司（以下简称"城发集团"）本次延长解决和 避免同业竞争承诺的履行期限符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相 关方承诺》等相关规定，有助于有效解决公司与水业集团、城发集团之间的同业竞 争问题，维护公司及全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规和《公司章程 ...