惠博普(002554) - 第五届董事会2025年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第七次会议于 2025 年 12 月 2 日以书面等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 5 日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场投票和通讯表 决相结合的方式进行。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董 事长潘青女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会 董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 一、审议并通过《关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的议案》 同意公司控股股东本次延期履行解决和避免同业竞争承诺的事项，并同意将 该事项提交公司股东会审议。 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-037 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第七次会议决议公告 三、审议并通过《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保 的议案》 关联董事潘青、周彤群、 ...