国城矿业(000688) - 第十二届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-112 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2025年第八次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案中《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工 作细则》《薪酬与考核工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》 《审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》《年报信披差错责任追 究制度》《接待和推广工作制度》《外部信息使用人管理制度》《信息披露管理 制度》《内部审计管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记 管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《信息披露暂缓 与豁免制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》自本次董事会审议通过之日 1 起生效。 本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《审 计机构选聘及评价制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度 ...